Wil jij meebouwen aan nieuw toezicht op grote ondernemingen in een tijd waarin het anti-witwaslandschap verandert? Als projectleider/senior toezichthouder AML/CFT ontwikkel jij een toezichtaanpak die maatschappelijk verschil maakt. Je stapt in op een bijzonder moment: de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) is gestart als nieuwe toezichthouder en bereidt zich voor op een grotere toezichtrol door het nieuwe Europese anti-witwaspakket (EU-AML-pakket), dat in juli 2027 in werking treedt.

Je komt te werken bij de afdeling Toezicht Wwft. Deze afdeling houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij niet-financiële instellingen. Denk aan makelaars, domicilieverleners en handelaren in voertuigen, cultuurgoederen en andere goederen met een hoge waarde. DFEI is één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland en werkt aan een integer en weerbaar financieel-economisch stelsel.

Door nieuwe Europese regelgeving veranderen doelgroepen, verplichtingen en werkwijzen. Dat vraagt om toezicht dat risicogericht, effectief en lastenluw is. Jij ontwikkelt daarvoor een passende aanpak voor grote ondernemingen. Er starten twee projecten. Eén project richt zich op ondernemingen waarvoor nu al een uitgebreid pakket aan Wwft-verplichtingen geldt of waarvoor door het EU-AML-pakket nieuwe verplichtingen gaan gelden. Het andere project richt zich op ondernemingen waarvoor nu of vanaf medio 2027 vooral het verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer geldt.

Je maakt deze aanpak niet alleen op papier. Je brengt inhoud, mensen en uitvoering bij elkaar. Je stelt een projectplan op, vormt een projectteam en werkt nauw samen met je collega-projectleider, toezichthouders, branchespecialisten en kwaliteitscoördinatoren. Je laat je adviseren over risico’s binnen verschillende branches en vertaalt die kennis naar een aanpak die past bij de toezichtfilosofie en toezichtmethodiek van DFEI.

Ook in de uitvoering speel je een belangrijke rol. Je voert regie over meerdere pilots, werkt kortcyclisch en scherpt de aanpak aan op basis van ervaringen uit de praktijk. Je zorgt dat werkinstructies, standaarddocumenten en opleidingen aansluiten op wat collega-toezichthouders nodig hebben. Daarna draag je de aanpak over aan de staande organisatie en werk je mee in het toezicht.

Deze functie past bij jou als je energie krijgt van bouwen, onderzoeken en richting geven. Je hebt stevige kennis van Wwft-toezicht en begrijpt wat het vraagt om toezicht zorgvuldig, proportioneel en effectief in te richten. Je houdt overzicht, brengt structuur aan en neemt collega’s en stakeholders mee in een nieuwe werkwijze.

Een bijzondere baan omdat:

• Je meebouwt aan nieuw toezicht binnen een maatschappelijk en juridisch relevant domein;
• Je invloed hebt op de landelijke toezichtaanpak voor grote ondernemingen;
• Je jouw kennis van Wwft, AML/CFT en toezicht direct vertaalt naar de praktijk;
• Je werkt in een organisatie waar jouw initiatief zichtbaar verschil maakt;
• Je bijdraagt aan een financieel-economisch stelsel dat integer en weerbaar blijft.

Je bent een projectleider met stevige kennis van Wwft-toezicht. Je houdt overzicht, brengt structuur aan en weet collega’s en stakeholders mee te nemen in een aanpak die nog in ontwikkeling is. Je werkt zorgvuldig, maar ook praktisch. Daarbij houd je oog voor risico’s, uitvoerbaarheid en maatschappelijk effect.

Verder heb je:

• wo werk- en denkniveau, aantoonbaar bijvoorbeeld met een afgeronde masteropleiding in een relevante richting;
• minimaal vijf jaar ervaring met bestuursrechtelijk toezicht op de Wwft, bij voorkeur op niet-financiële instellingen;
• ervaring met het uitvoeren van complexe toezichtonderzoeken;
• ervaring met relatiebeheer bij grote ondernemingen, bijvoorbeeld als klantcoördinator of accountmanager;
• aantoonbare ervaring met het leiden van projecten en kennis van projectmatig werken;
• uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands en Engels.

Geef in je sollicitatiebrief duidelijk aan of je ervaring hebt met specifieke sectoren of branches die onder het Wwft-toezicht van DFEI vallen. Denk aan makelaars, domicilieverleners, handelaren in goederen met een hoge waarde of andere dienstverleners.

Jouw competenties

• Plannen en organiseren
• Resultaatgerichtheid
• Omgevingsbewustzijn
• Samenwerken
• Creativiteit

De afdeling Toezicht Wwft werkt landelijk. Je bent daarom bereid om met enige regelmaat te reizen om je collega’s te ontmoeten. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid. De standplaats is Utrecht.  

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Samen werken aan een financieel gezond Nederland doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten. Juist die verschillen vergroten onze denkkracht. Iedereen is welkom, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Heb je vragen over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in relatie tot deze vacature? Neem dan contact op met de recruiter die bij deze vacature vermeld staat.

• De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in week 26 en 27. Bij veel reacties kunnen we de vacature eerder sluiten dan de genoemde sluitingsdatum. Wacht daarom niet tot het laatste moment met solliciteren.
• Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. We staan ook open voor andere vormen, zoals een video met je cv als bijlage of een presentatie in PowerPoint. Kies je voor een presentatie? Plak dan de link naar je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
• Doe je een beroep op een voorrangspositie? Stuur dan ook een kopie van de kennisgeving mee.
• Deze functie behoort tot de groepsfunctie Behandelfunctionaris I waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 11, 12 en 13.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van je kennis en ervaring.
• Afhankelijk van de functie en het verloop van de procedure kan een capaciteitentest of assessment onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
• Wanneer je solliciteert, maak je eenmalig een account aan. Via dit account kun je de status van je sollicitatie volgen.
• Na sluiting van de vacature is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Wil je de tekst later nog teruglezen? Sla dan zelf een kopie op.
• Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.